1金融机构对客户进行制裁名单筛查
- 1导入客户名单（如姓名、国籍、出生日期等）至TriScreening系统
- 2选择制裁名单数据库（如联合国、欧盟、OFAC等）并启动筛查
- 3系统自动比对并生成风险报告，标记匹配项及风险等级
- 4人工复核高风险匹配，并根据结果决定是否采取合规措施
2企业尽职调查中筛查政治人物关联
- 1输入交易对手或合作伙伴的姓名及背景信息
- 2启用政治人物（PEP）筛查功能，系统自动检索全球政治人物数据库
- 3查看筛查结果，识别潜在政治关联或腐败风险
- 4根据风险提示，调整合作策略或加强尽职调查流程
3监控合作伙伴的负面媒体报道
- 1在系统中添加需要监控的实体（如公司或个人）
- 2设置监控频率（如每日或每周），系统自动抓取全球新闻和媒体来源
- 3接收负面报道警报，并查看摘要和相关链接
- 4评估媒体报道对合作关系的影响，并采取相应行动